2024 Autore: Steven Freeman | [email protected]. Ultima modifica: 2023-12-17 08:18
Apparentemente il materasso è ancora uno dei metodi preferiti da alcune persone per risparmiare denaro.
La procura federale del Massachusetts ha rivelato lunedì di aver quasi scoperto un assistente del nipote di Carlos Wanzele, uno dei fondatori di TelexFree, una compagnia di telefonia via Internet con sede nel Massachusetts che le autorità stavano indagando per presumibilmente far parte di una piramide calcolata truffato circa $ 1 miliardo.
Il detenuto, che ha portato inavvertitamente alla scoperta del milionario, lavora per conto di Wanzeler e ha quindi contattato un associato per aiutarlo a trasferire milioni di dollari Telexfree che sono rimasti nascosti nell'area di Boston in Brasile, secondo il autorità.
Quel socio divenne un testimone del governo.
Cleber è stato arrestato con l'accusa di riciclaggio di denaro e senza cauzione, in quanto il giudice incaricato del caso lo considera un rischio di fuga. Se dichiarato colpevole, rischia fino a 20 anni di prigione.
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